ТОП-5 самых громких мошеннических ICO проектов

В последние несколько лет крипто-рынок активно развивается. Появляются новые криптовалюты, новые платформы, новые возможности для заработка и… новые мошеннические схемы. В большинстве случаев это фейковые монеты или просто крипто-проекты работающие по схеме Понци, предлагающие необычно высокую доходность с минимальным, как утверждается, риском для инвесторов.

Сегодня мы рассмотрим пять самых громких мошеннических ICO за всю историю существования крипто-рынка. Итак…

5. Centra Tech

Один из самых громких ICO-проектов 2017 года, который привлек $32 миллиона инвестиций и был разрекламирован чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером и рэпером DJ Khaled. ICO проекта был остановлен американским регулятором SEC, поскольку компания продавала незарегистрированные ценные бумаги и распространяла «заведомо ложные рекламные материалы» таких, как «моментальная конвертация криптовалют в фиат», «сотрудничество с Visa» и др. В действительности, у Centra Tech кроме whitepaper, веб-сайта и членства в EEA ничего не было.

После многочисленных разбирательств, SEC выяснила, что банковский счет Centra Tech был полностью опустошен, а все сотрудники — уволились. Но несмотря на это, сооснователь Centra Tech Роб Фаркас был задержан при попытке вылететь из Соединенных Штатов.

4. Opair

Данный проект был одним из первых крупных случаев мошенничества в крипто-индустрии. В июле 2016 года команда Opair, стоящая за разработкой банковской блокчейн-платформы, в ходе ICO смогла привлечь 1500 BTC ($1 миллион). Спустя какое-то время веб-сайт проекта был закрыт, а команда исчезла со всеми деньгами, удалив все аккаунты в соц сетях.

3. Modern Tech

Компания Modern Tech являлась уполномоченным представителем крипто-проектов Ifan и Pincoin и ответственная за проведение двух токенсейлов. В апреле 2018 года она обманула около 33 тысяч инвесторов и присвоила $660 миллионов. Сообщается, что компания обещала участникам ICO Ifan и PincoinPincoin нереально высокую прибыль — 580% годовых.

Согласно «легенде», Ifan разрабатывал «современную соц сеть» для музыкантов и актеров. В свою очередь, Pincoin была «инвестиционной платформой» с гарантированной ежемесячной доходностью в размере 40%. Скам двух проектов наступил после того, как Modern Tech начал выплачивать дивиденды в токенах, без возможности обмена на другой крипто-актив и фиат.

2. HoweyCoin

Это несуществующее мошенническое ICO было запущено самой Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), чтобы продемонстрировать как начинающим, так и опытным крипто-инвесторам — как выглядит явно недобросовестный ICO-проект по привлечению инвестиций. ICO HoweyCoin прошел в комплекте с расплывчатым описанием whitepaper, отсутствием какой-либо информации о создателях и самое главное — с гарантированной доходностью в размере 1–2% в день.

По факту проекта HoweyCoin не существовало. Все потенциальные пользователи, которые пытались действительно инвестировать в HoweyCoin свои средства — перенаправлялись на веб-сайт с руководством SEC, призванным предостеречь от вложений в мошеннические ICO.

1. OneCoin

OneCoin — самая громкая высокодоходная мошенническая криптовалюта, в работе с которой порядка 2 миллионов крипто-инвесторов получали прибыль не только от роста цены монеты, но и от партнерской программы. По официальным данным, OneCoin подозревают в мошенничестве на сумму более $11 миллиардов. На данный момент, полиция Индии арестовала 10 подозреваемых, а основательница проекта Ружа Игнатова находится в розыске.